宿迁联盛: 宿迁联盛对于董事会、监事会换届选举的公告执行纲领

发布日期：2024-11-17 19:48    点击次数：152

（原标题：宿迁联盛对于董事会、监事会换届选举的公告）

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-088

宿迁联盛科技股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何诞妄记录、误导性叙述八成首要遗漏，并对其执行的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵累。

一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会任期行将届满，凭证相关法律功令及《公司轨则》，公司按门径开展董事会换届选举责任。公司第三届董事会将由 9名董事构成，其中非零丁董事 6名，零丁董事 3名。公司于 2024年 11月 16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了相关议案，提名项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生为公司第三届董事会非零丁董事候选东说念主，提名阮永平先生、金一政先生、徐裕建先生为公司第三届董事会零丁董事候选东说念主。上述三位零丁董事候选东说念主均已获取上海证券来往所认同的零丁董事履历文凭，需经上海证券来往所审核无异议后方可提交公司鼓吹会审议。公司将召开 2024年第四次临时鼓吹会审议董事会换届事宜，任期自 2024年第四次临时鼓吹会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况 公司第二届监事会任期行将届满，凭证相关法律功令及《公司轨则》，公司按门径开展监事会换届选举责任。公司第三届监事会将由 4名监事构成，其中非员工代表监事 2名，员工代表监事 2名。公司于 2024年 11月 16日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案，提名朱正炜先生、符茵女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主，并提交公司鼓吹会选举表决。公司于 2024年 11月 15日召开员工代表大会，选举项然先生、袁开锋先生担任公司第三届监事会员工代表监事。项然先生、袁开锋先生将与 2024年第四次临时鼓吹会选举产生的 2名非员工代表监事共同构成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

在鼓吹会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第二届董事会与监事会仍将依照法律功令、设施性文献和《公司轨则》等相关规则，至意、勉力地推论董事与监事的义务和职责。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024年 11月 18日