海容冷链: 第五届董事会第一次会议决策公告内容纲目

发布日期：2024-11-08 23:53    点击次数：84

（原标题：第五届董事会第一次会议决策公告）

青岛海容商用冷链股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月8日16:00在公司会议室以现场投票表决形态召开。会议应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主，会议由合座董事一致推举董事邵伟先生主抓。会议审议通过了以下议案：

对于豁免公司第五届董事会第一次会议见知期限的议案。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于选举公司第五届董事会董事长的议案。选举邵伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于选举公司第五届董事会各专诚委员会构成东说念主员的议案。选举第五届董事会各专诚委员会委员及主任委员，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于聘用公司总司理的议案。聘用邵伟先生为公司总司理，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于聘用公司副总司理的议案。聘用赵定勇先生和马洪奎先生为公司副总司理，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于聘用公司董事会通知的议案。聘用赵定勇先生为公司董事会通知，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于聘用公司财务认真东说念主的议案。聘用王彦荣先生为公司财务认真东说念主，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于聘用公司证券事务代表的议案。聘用王东海先生为公司证券事务代表，任期三年。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。 对于部分召募资金投资形貌宽限的议案。将“智能冷链诞生及商用自动售货诞分娩业化形貌”达到预定可使用景况日历由2024年12月31日革新为2025年12月31日。表决效果：喜悦9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2024年11月9日