泰豪科技: 第八届董事会第二十六次会议有策划公告实践纲目

发布日期：2024-11-08 22:52    点击次数：138

（原标题：第八届董事会第二十六次会议有策划公告）

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-036

泰豪科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2024年 11月 8日以视频会议表情召开，应到董事 7东说念主，实到董事 7东说念主。会议由董事长杨剑先生主捏，会议的召集、召开和表决步调稳当《中华东说念主民共和国公轨则》和《公司章程》的琢磨章程。

会议变成有策划如下：

一、审议通过《对于前期管帐纰谬校阅的议案》；本议案也曾公司董事会审计委员会事先认同。公司本次管帐纰谬校阅稳当《企业管帐准则》的相干章程，校阅后的信息简略愈加客不雅、公允地响应公司的财务现象和见识效果，董事会甘愿本次管帐纰谬校阅事项。表决已矣：甘愿 7票、反对 0票、弃权 0票。详见走漏于上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）的《对于前期 管帐纰谬校阅的公告》（公告编号：临 2024-038）。

二、审议通过《对于 2023年度审计敷陈保钟情见触及事项影响已抛弃的专项诠释的议案》；公司董事会、握住层高度疼爱 2023年度审计敷陈保钟情见所触及的事项，积极接管措施贬责、抛弃上述事项的影响。经与福州德塔能源缔造有限公司过头他相干各方疏通，已妥善贬责管帐师无法对福州德塔能源缔造有限公司实践审计的问题，大信管帐师事务所（异常庸碌结伴）已成功进场对福州德塔能源缔造有限公司 2023年度财务报表进行了审计，并出具了大信审字2024第 6-00096号 审计敷陈。管帐师事务所简略就该项永恒股权投资及投资收益的阐明赢得充分、稳当的审计笔据。基于上述情况，公司董事会觉得 2023年度审计敷陈中保钟情见所触及的永恒股权投资及投资收益的阐明事项的影响已抛弃。表决已矣：甘愿 7票、反对 0票、弃权 0票。详见走漏于上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会对于 2023年度审计敷陈保钟情见触及事项影响已抛弃的专项诠释》。

特此公告。泰豪科技股份有限公司董 事 会 2024年 11月 9日