晨鸣纸业: 第十届董事会第十九次临时会议有策画公告本色节录

发布日期：2024-11-08 22:42    点击次数：187

（原标题：第十届董事会第十九次临时会议有策画公告）

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-070

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议示知于 2024年 11月 7日以书面、邮件方法投递诸位董事，会议于 2024年 11 月 8日以通信方法召开，会议应到董事 10东说念主，实到董事 10东说念主，整体董事一致情愿豁免本次董事会会议示知期限的条目，会议的召开允洽国度有计划法律、律例和《公司规矩》的律例。

一、审议通过了《对于选举第十届董事会董事长的议案》 鉴于原任董事长陈洪国先生因个东说念主原因肯求辞去公司董事、董事长以及董事会下遐想谋与可抓续发展委员会委员、提名委员会委员等职务，公司董事会选举副董事长胡长青先生为公司董事长，任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。把柄《公司规矩》律例，胡长青先生担任公司董事长同期担任公国法定代表东说念主。公司董事会授权公司解决层过火授权办理东说念主员按照商场监督解决机关的条目办理法定代表东说念主变更等工商登记备案事项。表决效果：情愿票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过了《对于补选第十届董事会脱落委员会委员的议案》 董事会情愿选举李伟先先生为公司第十届董事会计谋与可抓续发展委员会委员，胡长青先生为主任委员；选举胡长青先生为公司第十届董事会提名委员会委员。上述任期自公司本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。诊治后，公司第十届董事会计谋与可抓续发展委员会成员为：胡长青先生（主任委员）、李伟先先生、杨彪先生；公司第十届董事会提名委员会成员为：李志辉先生（主任委员）、胡长青先生、尹好意思群女士。表决效果：情愿票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。