常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告本色摘要

发布日期：2024-11-02 19:53    点击次数：153

（原标题：江苏常熟汽饰集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-045

江苏常熟汽饰集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性述说概况首要遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律包袱。

迫切本色请示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月11日 - 本次鼓动大会遴荐的网罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票姿首：本次鼓动大会所遴荐的表决姿首是现场投票和网罗投票持续合的姿首 - 现场会议召开的日历、期间和场合：2024年11月11日13点00分，江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月11日，来往期间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子：按照《上海证券来往所上市公司自律监管相通第1号—四肢运作》等相干规矩实施 - 触及公开搜集鼓动投票权：不触及

二、会议审议事项 - 《对于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行恳求借款提供信用担保的议案》 - 《对于续聘管帐师事务所的议案》 - 《对于第五届董事会董事薪酬的议案》 - 《对于第五届监事会监事薪酬的议案》 - 《对于选举第五届董事会非孤独董事的议案》（应选董事4东谈主） - 《对于选举第五届董事会孤独董事的议案》（应选孤独董事3东谈主） - 《对于选举第五届监事会鼓动代表监事的议案》（应选监事1东谈主）

三、鼓动大会投票珍视事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可诳骗的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所抓相通类别日常股和相通品种优先股的数目总额 - 鼓动所投选举票数迥殊其领有的选举票数的，概况在差额选举中投票迥殊应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 归并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他姿首相通进行表决的，以第一次投票成果为准 - 鼓动对通盘议案均表决达成才调提交 - 遴荐积存投票制选举董事、孤独董事和监事的投票姿首，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员 - 公司礼聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记花式 - 会议登记期间：2024年11月8日8:00-16:00 - 登记花式：当然东谈主鼓动、法东谈主鼓动、异域鼓动的登记花式 - 登记辛勤投递场合或邮寄场合：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500 - 相干姿首：电话：0512-52330018，电子邮箱：csqs@caip.com.cn，相干东谈主：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

六、其他事项 - 出席会议鼓动的食宿用度和交通用度自理 - 参会的鼓动或授权代表东谈主，漠视请于会议召开前半个小时到达会议召开场合，并捎带身份证、股票账户卡、授权交付书等原件，以便考据入场

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权交付书 附件2：遴荐积存投票制选举董事、孤独董事和监事的投票姿首诠释