电科芯片: 中电科芯移时刻股份有限公司对于增补第十三届董事会非独处董事的公告内容纲要

发布日期：2024-12-11 21:40    点击次数：85

（原标题：中电科芯移时刻股份有限公司对于增补第十三届董事会非独处董事的公告）

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-057

中电科芯移时刻股份有限公司对于增补第十三届董事会非独处董事的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何迤逦记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律累赘。

鉴于董事王颖先生因职责解救已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会计策委员会召集东谈主以及提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024年 12月 11日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）、证券日报泄漏的《中电科芯移时刻股份有限公司对于董事去职的公告》（公告编号：2024-055）。

2024年 12月 11日，公司召开第十三届董事会第三次会议审议通过了《对于增补第十三届董事会非独处董事的议案》。阐述《中华东谈主民共和国公司法》《公司轨则》等筹商轨则，由公司控股鼓动提名，经第十三届董事会提名委员会第二次会议审核通过，董事会本旨推选李斌先生为公司第十三届董事会非独处董事候选东谈主，并提交至公司鼓动大会选举，当选董事任期自鼓动大和会过之日起至公司第十三届董事会届满之日止，候选东谈主简历详见附件。

扬弃2024年12月11日，李斌先生未握有中电科芯移时刻股份有限公司股票，与公司控股鼓动、实质戒指东谈主、公司其他董事、监事、高档处理东谈主员及握股5%以上的鼓动不存在关联关系。李斌先生适应筹商法律、律例及步调性文献轨则的任职阅历，其教师配景、任职经历、专科才智和奇迹训诫均大致胜任董事职责的条件，不存在《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交往所股票上市法律发挥》过火他法律律例轨则的辞谢担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督处理委员会过火他筹商部门处罚或证券交往所惩责的情形，不存在被中国证券监督处理委员会选拔证券市集禁入措施或者被证券交往所公开认定为不妥贴东谈主选的情形，亦不属于失信被实际东谈主。

特此公告。

中电科芯移时刻股份有限公司董事会 2024年 12月 12日

附：李斌先生简历 李斌：男，1971年 4月出身，汉族，河北东谈主，中共党员，讨论生学历，硕士学位，讨论员级高档工程师。毕业于石家庄通讯测控时刻讨论所通讯与电子系统专科。自 1998年 3月起，历任第五十四讨论所通讯软件与专用集成电路筹划国度工程讨论中心软件组组长、主任，第五十四讨论所副总工程师、集成电路与期骗软件专科部主任，中科芯集成电路有限公司副总司理、总司理、党委副通告、董事、董事长、党委通告，第五十八讨论所副长处、常务副长处、党委副通告、党委通告，中国电子科技集团有限公司科技部副主任、首席科学家。现任中国电科芯移时刻讨论院党委通告，中电科芯移时刻（集团）有限公司董事长、党委通告。