万达电影: 第六届董事会第十九次会议方案公告内容摘要

发布日期：2024-12-02 23:56    点击次数：117

（原标题：第六届董事会第十九次会议方案公告）

万达电影股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年12月2日在北京市向阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼会议室以现场与通信相皆集的表决形式召开，会议奉告于2024年11月26日以电话、电子邮件及书面神色发出。会议由公司董事长陈曦女士主抓，应出席董事6东说念主，实质出席董事6东说念主，会议的召集、召开合适《中华东说念主民共和国公规则》《公司礼貌》的干系法例，会议正当灵验。

本次会议取舍记名投票形式进行表决，与会董事经负责审议，酿成以下方案：

一、审议通过了《对于换届选举公司第七届董事会非零丁董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期行将届满，公司将按照法定神色进行换届选举。经董事会提名委员会履历审核通过，董事会首肯提名陈曦女士、陈洪涛先生、龚峤先生、陈巍女士为公司第七届董事会非零丁董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起三年。具体内容请参见同日暴露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《对于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。表决效果：6票首肯，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《对于换届选举公司第七届董事会零丁董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期行将届满，公司将按照法定神色进行换届选举。经董事会提名委员会履历审核通过，董事会首肯提名王磊先生和叶慧女士为公司第七届董事会零丁董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起三年。凭证干系法例，零丁董事候选东说念主尚需报深圳证券来往所备案审核无异议后方可提交鼓励大会审议。具体内容请参见同日暴露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《对于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。表决效果：6票首肯，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《对于第七届董事会零丁董事津贴的议案》 凭证《上市公司零丁董事处分方针》及《公司礼貌》的干系法例，经董事会薪酬与旁观委员会审议通过，董事会首肯公司第七届董事会零丁董事津贴为每东说念主每年东说念主民币18万元（税前）。本议案尚需提交公司鼓励大会审议。表决效果：6票首肯，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时鼓励大会的议案》 董事会首肯公司于2024年12月18日（星期三）在北京市向阳区八里庄东里1号莱锦文化创意产业园CN02楼1层会议室召开公司2024年第三次临时鼓励大会，审议本次换届选举干系议案。具体内容请参见同日暴露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《对于召开2024年第三次临时鼓励大会的奉告》。表决效果：6票首肯，0票反对，0票弃权。