威唐工业: 对于第三届董事会第三十二次会议有谋略公告内容撮要

发布日期：2024-11-20 22:22    点击次数：56

（原标题：对于第三届董事会第三十二次会议有谋略公告）

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-110 债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业时间股份有限公司对于第三届董事会第三十二次会议有谋略公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议见知于 2024年 11月 17日以电话、电子邮件等通信神情发出。 2、本次董事会于 2024年 11月 20日在公司会议室召开，选择现场聚首通信的神情进行表决。 3、本次董事会应到董事 5东谈主，履行出席董事 5东谈主。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主握，公司监事和高等解决东谈主员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开合适《公执法》《公司礼貌》及相干法例的规矩。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独处董事候选东谈主的议案》 鉴于公司第三届董事会任期行将届满，凭证相干法律法例及《公司礼貌》的关系规矩，经公司董事会提名委员会经历审核，董事会应允提名张锡亮先生、钱光红先生、吉天生先生为公司第四届董事会非独处董事候选东谈主，任期自 2024年第五次临时激动大会选举通过之日起三年。为确保董事会的平方开动，在新一届董事就任前，原董事仍应按照关系规矩和条件执行董事职务。表决成果如下： （1）提名张锡亮先生为公司第四届董事会非独处董事候选东谈主。表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 （2）提名钱光红先生为公司第四届董事会非独处董事候选东谈主。表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 （3）提名吉天生先生为公司第四届董事会非独处董事候选东谈主。表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息浮现网站浮现的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-112）。本议案尚需提交公司 2024年第五次临时激动大会审议，并选择蕴蓄投票制对每位非独处董事候选东谈主进行投票选举。

2、审议通过《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独处董事候选东谈主的议案》 鉴于公司第三届董事会任期行将届满，凭证相干法律法例及《公司礼貌》的关系规矩，经公司董事会提名委员会经历审核，董事会应允提名陈贇女士、姚建军先生为公司第四届董事会独处董事候选东谈主，任期自 2024年第五次临时激动大会选举通过之日起三年。为确保董事会的平方开动，在新一届董事就任前，原董事仍应按照关系规矩和条件执行董事职务。表决成果如下： （1）提名陈贇女士为公司第四届董事会独处董事候选东谈主。表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 （2）提名姚建军先生为公司第四届董事会独处董事候选东谈主。表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 上述独处董事候选东谈主的任职经历和独处性尚需报深圳证券交游所备案审核无异议后方可提交 2024年第五次临时激动大会审议；独处董事候选东谈主及提名东谈主均发表了声明。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息浮现网站浮现的《对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-112）。本议案尚需提交公司 2024年第五次临时激动大会审议，并选择蕴蓄投票制对每位独处董事候选东谈主进行投票选举。

3、审议通过《对于募投相貌结项并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 经审议，整体董事一致应允公司对向不特定对象刊行可鼎新公司债券募投相貌“大型精密冲压模具智能出产线开辟相貌”进行结项，并将节余召募资金 9,839.59万元（为止 2024年10月 31日，最终履行金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常策画步履。监事会对本议案发表了明确应允看法，保荐机构出具了无异议的核查看法，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息浮现网站浮现的《对于募投相貌结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-114）。本议案尚需提交公司 2024年第五次临时激动大会审议。

4、审议通过《对于召开 2024年第五次临时激动大会见知的议案》 表决情况：讴歌票 5票，反对票 0票，弃权票 0票 董事会提请公司于 2024年 12月 6日（星期五）上昼 10：00选择现场投票与收罗投票齐集首的神情召开公司 2024年第五次临时激动大会，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息浮现网站上浮现的《对于召开 2024年第五次临时激动大会的见知》（公告编号：2024-115）。

三、备查文献 公司第三届董事会第三十二次会议有谋略。