华远地产: 华远地产第八届监事会第十九次会议方案公告内容摘记

发布日期：2024-11-20 22:03    点击次数：146

（原标题：华远地产第八届监事会第十九次会议方案公告）

华远地产股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2024年11月18日以邮件边幅发出会议见知，于2024年11月20日以通信表决边幅召开，应参预表决监事5东说念主，本体参预表决监事5东说念主，会议适应《中华东说念主民共和国公司法》和《公司规则》的关联法则。经逐项审议并书面表决，会议通过了如下方案：

审议并一致通过了《对于过火摘记的议案》。快乐公司结合本次往返的关联情况，对前期编制的《华远地产股份有限公司要紧金钱出售暨关联往返证实书（草案）》过火摘记进行了矫正和更新，编制了《华远地产股份有限公司要紧金钱出售暨关联往返证实书（草案）（矫正稿）》过火摘记。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹规避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳规避表决。（表决恶果：快乐3票，反对0票，弃权0票，规避2票）

审议并一致通过了《对于批准本次往返关联的加期审计证实、备考审阅证实的议案》。快乐立信司帐师事务所（稀薄无为合资）就本次往返出具的《华远地产股份有限公司拟置出金钱专项审计证实》（信会师报字2024第ZB11238号）、《华远地产股份有限公司审阅证实及备考财务报表》（信会师报字2024第ZB11237号）。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹规避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳规避表决。（表决恶果：快乐3票，反对0票，弃权0票，规避2票）

审议并一致通过了《对于的议案》。快乐公司凭据中国证监会《计议上市公司再融资、并购重组触及房地产业务监管战略》及干系法律、行政法例、规章及设施性文献的要乞降自查情况编制了《华远地产股份有限公司房地产业务专项自查证实（矫正稿）》。公司、公司控股鼓吹及往返对方北京市华远集团有限公司、公司董事、监事、高等责罚东说念主员对公司房地产业务干系事宜作出了承诺。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹规避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳规避表决。（表决恶果：快乐3票，反对0票，弃权0票，规避2票）

审议并一致通过了《对于公司要紧金钱出售完成后瞻望新增关联担保的议案》。针对公司为北京市华远置业有限公司子公司的4笔债务提供担保的情况，监事会快乐本次新增关联担保事项。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，关联鼓吹规避表决。本议案关联监事刘晓宁、杨琳规避表决。（表决恶果：快乐3票，反对0票，弃权0票，规避2票）

特此公告。华远地产股份有限公司监事会2024年11月21日