温和石油: 温和石油孤独董事候选东谈主声明与承诺（谢小平）内容摘记

发布日期：2024-11-17 18:37    点击次数：130

（原标题：温和石油孤独董事候选东谈主声明与承诺（谢小平））

本东谈主谢小平，已充分了解并承诺由提名东谈主湖南温和石油股份有限公司董事会提名为湖南温和石油股份有限公司第四届董事会孤独董事候选东谈主。本东谈主公开声明，本东谈主具备孤独董事任职阅历，保证不存在职何影响本东谈主担任湖南温和石油股份有限公司孤独董事孤独性的关系，具体声明并承诺如下：

一、本东谈主具备上市公司运作的基本学问，练习相干法律、行政法例、部门规章偏执他顺序性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、解决概况其他试验孤独董事职责所必需的责任告诫。被提名东谈主已承诺在本次提名后，干涉上海证券营业所举办的最近一期孤独董事阅历培训并得回孤独董事阅历文凭。

二、本东谈主任职阅历合适下列法律、行政法例和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职阅历的轨则； （二）中国证监会《上市公司孤独董事解决想法》、上海证券营业所自律监管法则以及公司法则关连孤独董事任职阅历和条目的相干轨则； （三）其他法律法例、部门规章、顺序性文献和上海证券营业所轨则的情形。

三、本东谈主具备孤独性，不属于下列情形： （一）在上市公司概况其从属企业任职的东谈主员偏执妃耦、父母、子女、主要社会关系； （二）径直概况波折执有上市公司已刊行股份 1%以上概况是上市公司前十名激动中的当然东谈主激动偏执妃耦、父母、子女； （三）在径直概况波折执有上市公司已刊行股份 5%以上的激动概况在上市公司前五名激动任职的东谈主员偏执妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股激动、骨子纵脱东谈主的从属企业任职的东谈主员偏执妃耦、父母、子女； （五）与上市公司偏执控股激动、骨子纵脱东谈主概况其各自的从属企业有紧要业务交游的东谈主员，概况在有紧要业务交游的单元偏执控股激动、骨子纵脱东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司偏执控股激动、骨子纵脱东谈主概况其各自从属企业提供财务、法律、连络、保荐等处事的东谈主员； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券营业所认定不具备孤独性的情形。

四、本东谈主无下列不良纪录： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚概况司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货犯法犯科，被中国证监会立案拜谒概况被司法机关立案窥探，尚未有明确论断看法的； （三）最近 36个月内受到证券营业所公开责骂或 3次以上通报品评的； （四）存在紧要失信等不良纪录； （五）本所认定的其他情形。

五、本东谈主不是过往任职孤独董事时刻因招引两次未能亲身出席也不寄予其他董事出席董事会会议被董事会冷漠召开激动大会赐与铲除职务的东谈主员，如是，需讲明自铲除职务之日起是否届满 12个月。

六、包括湖南温和石油股份有限公司在内，本东谈主兼任孤独董事的境内上市公司数目未超过 3家；本东谈主在湖南温和石油股份有限公司招引任职未超过六年。

七、本东谈主不存在影响孤独董事诚信概况其他影响任职阅历的情况。本东谈主也曾通过湖南温和石油股份有限公司第四届董事会提名委员会阅历审查，本东谈主与提名东谈主不存在横暴关系概况可能妨碍孤独履职的其他关系。本东谈主也曾证据上海证券营业所《上海证券营业所上市公司自律监管率领第1号——顺序运作》对本东谈主的孤独董事候选东谈主任职阅历进行核实并阐明合适要求。本东谈主王人备澄澈孤独董事的职责，保证上述声明信得过、完好和准确，不存在职何过错述说或误导因素，本东谈主王人备昭彰作出过错声明可能导致的收尾。上海证券营业所可依据本声明阐明本东谈主的任职阅历和孤独性。

本东谈主承诺：在担任湖南温和石油股份有限公司孤独董事时刻，将恪守法律法例、中国证监会发布的规章、轨则、见告以及上海证券营业所业务法则的要求，秉承上海证券营业所的监管，确保有迷漫的时分和元气心灵试验职责，作出孤独判断，不受公司主要激动、骨子纵脱东谈主或其他与公司存在横暴关系的单元或个东谈主的影响。

本东谈主承诺：如本东谈主任职后出现不合适孤独董事任职阅历情形的，本东谈主将证据相干轨则辞去孤独董事职务。

特此声明。声明东谈主：小 2024年11月上日