温煦石油: 温煦石油对于公司董事会、监事会换届选举的公告施行摘录

发布日期：2024-11-17 19:17    点击次数：193

（原标题：温煦石油对于公司董事会、监事会换届选举的公告）

湖南温煦石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期行将届满，字据联系限定，公司按形式进行董事会、监事会换届选举使命。

一、董事会换届选举情况 公司于 2024年 11月 15日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过以下议案： 1. 选举赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士为公司第四届董事会非悲怆董事候选东说念主。 2. 选举徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生为公司第四届董事会悲怆董事候选东说念主，并拟定悲怆董事津贴税前 7.1492万元/年。其中徐莉萍女士为司帐专科东说念主士。徐莉萍女士、何海龙先生系第三届悲怆董事连任，通顺任职未朝上 6年。

二、监事会换届选举情况 公司于 2024年 11月 15日召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过《对于选举公司第四届监事会鼓吹代表监事的议案》，选举彭慕俊先生、秦黎女士为公司第四届监事会鼓吹代表监事候选东说念主。上述鼓吹代表监事将于公司员工代表大会选举产生的 1位员工代表监事共同构成公司第四届监事会。

三、其他情况讲明 1. 上述董事、监事候选东说念主的任职阅历相宜联系法律、行政法例、要领性文献对董事、监事任职阅历的条目，不存在《公功令》《公司端正》限定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督惩办委员会的行政处罚或来去所惩责，不存在上海证券来去所认定不安妥担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，悲怆董事候选东说念主的西宾布景、使命经历均简略胜任悲怆董事的职责，相宜《上市公司悲怆董事惩办主义》中筹划悲怆董事任职阅历及悲怆性的联系条目。 2. 公司将提交 2024年第一次临时鼓吹大会审议本次董事会和监事会换届选举事项，其中非悲怆董事、悲怆董事、鼓吹代表监事的选举将分歧以累计投票制的方式产生。公司第四届董事会、监事会任期自公司 2024年第一次临时鼓吹大会审议批准之日起告成，任期三年。 3. 在完成换届选举之前，公司第三届董事会、监事会成员仍将字据联系法律法例及《公司端正》的限定捏行职务。

特此公告。湖南温煦石油股份有限公司董事会2024年 11月 18日