茂莱光学: 第四届监事会第六次会议有盘算推算公告内容节录

发布日期：2024-11-02 19:40    点击次数：148

（原标题：第四届监事会第六次会议有盘算推算公告）

南京茂莱光学科技股份有限公司第四届监事会第六次会议见告于 2024年 10月 21日以邮件神气向整体监事发出并投递，并于 2024年 10月 24日在公司会议室以现场表决的神气召开。本次会议由监事会主席陈海燕女士主抓召开，会议应出席监事 3东说念主，骨子出席 3东说念主。

会议审议通过了以下议案：

对于公司 2024年第三季度回报的议案 监事会以为：公司 2024年第三季度回报的编制和审议步骤稳健研究法律律例和《公司规则》等里面规章轨制的规章。公允地响应了公司 2024年第三季度的财务现象和指标界限等事项，第三季度回报编制经过中，未发现公司参与第三季度回报编制和审议的东说念主员有违犯守密规章的举止。监事会整体成员保证公司2024年第三季度回报露出的信息真确、准确、完满，不存在职何不实纪录、误导性叙述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律背负。

表决界限：快活 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交鼓动会审议。

对于更正的议案

监事会以为：《监事会议事法则》的更正稳健公司处置结构及骨子情况，相应更正内容稳健《上海证券往来所科创板股票上市法则》等研究法律律例、纪律性文献以及《公司规则》的研究规章，一致快活公司对于更正《监事会议事法则》的议案。

表决界限：快活 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案尚需提交鼓动会审议。

对于计提钞票减值准备的议案

监事会以为：公司 2024年第三季度计提钞票减值准备稳健严慎性原则和《企业管帐准则》的研究规章，公司本次计提钞票减值准备后，公司财务报表卤莽愈加真确、公允的响应公司的财务现象、钞票价值及指标界限，不存在损伤公司及整体鼓动相称是中小鼓动利益的情况。监事会快活本次计提钞票减值准备的事项。 表决界限：快活 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。该议案无需提交鼓动会审议。

特此公告。南京茂莱光学科技股份有限公司监事会2024年 10月 26日