新天药业: 第七届董事会第二十九次会议决议公告内容节录

发布日期：2024-12-03 00:19    点击次数：196

（原标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告）

贵阳新天药业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议告知已于2024年11月26日以电子邮件等面貌发出，会议于2024年11月29日上昼10:00以通信表决的面貌召开。会议应到董事9名，践诺出席会议并表决的董事9名。会议由董事长董大伦先生主捏，公司监事和高档措置东谈主员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

《对于 2024年中期利润分拨预案的议案》：公司拟定 2024年中期利润分拨预案为：以明天执行利润分拨有筹画时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，向整体激动每 10股派发现款红利 0.40元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。具体内容详见公司指定信息知道媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同期发布的《对于 2024年中期利润分拨预案的公告》（公告编号：22024-123）。表决成果：痛快 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时激动大会审议。

《对于修改并办理工商变更登记等事项的议案》：笔据公司中恒久计策部署及明天的大健康产业计较，为知足各业务板块的共同发展需要，痛快修改公司限定暨变更公司筹办限度，并提请激动大会授权公司筹办措置层崇拜办理干系的工商变更登记手续。本次修改后的《公司限定》全文和《限定改动对照表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决成果：痛快 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时激动大会审议。

《对于召开 2024年第二次临时激动大会的议案》：痛快公司于 2024年 12月 23日（星期一）召开 2024年第二次临时激动大会。具体内容详见公司指定信息知道媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》同期发布的《对于召开 2024年第二次临时激动大会的告知》（公告编号：2024-124）。表决成果：痛快 9票，反对 0票，弃权 0票。