豪森智能: 豪森智能第二届监事会第十五次会议决议公告内容撮要

发布日期：2024-11-20 22:28    点击次数：147

（原标题：豪森智能第二届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2024-028

大连豪森智能制造股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性论说或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

一、监事会会议召开情况

大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年 11月 19日以现场面孔召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的示知于 2024年 11月 14日通过邮件面孔投递举座监事。本次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主握，应参会监事 3名，本色参会监事 3名。本次会议的召集、召开和表决情况稳健谈判法律、行政律例、部门规定、措施性文献和《大连豪森智能制造股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）的规定，会议决议正当、有用。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席聂莹女士主握，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议并通过《对于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会觉得：公司凭据本色业务需要开展外汇套期保值业务，其决议设施稳健谈判法律、律例及《公司规定》的规定，故意于回避和堤防汇率波动风险，缩短汇率波动对公司的影响，不存在毁伤公司及举座鼓动，尤其是中小鼓动利益的情形，监事会一致愉快公司开展金额不跨越 20,000.00万好意思元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

表决戒指：3票愉快、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）走漏的《大连豪森智能制造股份有限公司对于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-029）。

（二）审议并通过《对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办关联事项的议案》

监事会觉得：公司本次使用部分闲置召募资金进行现款惩办的关联事项，议案内容和关联审议设施稳健《上海证券来回所科创板上市公司自律监管涵养第 1号——措施运作》等法律律例、措施性文献以及公司《召募资金惩办轨制》等关联规定，不存在变相更变召募资金使用用途的情形，不影响召募资金投资谈判的浮浅进行，何况约略提升资金使用后果，稳健公司和举座鼓动的利益。公司跨越授权期限使用部分闲置召募资金进行现款惩就业项，未对公司日常分娩磋议形成亏损，未对召募资金投资款式浮浅进行和资金安全形成不利影响，不存在变相更变召募资金投向和毁伤公司利益的情形。监事会一致愉快公司使用部分闲置召募资金进行现款惩办的关联事项。

表决戒指：3票愉快、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）走漏的《大连豪森智能制造股份有限公司对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办关联事项的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司监事会

2024年 11月 21日