键凯科技: 第三届董事会第十一次会议有缱绻公告内容摘抄

发布日期：2024-11-08 22:40    点击次数：56

（原标题：第三届董事会第十一次会议有缱绻公告）

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-048

北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议示知已于 2024年 11月 04日通过通信样子投递。会议于 2024年 11月 08日以现场及通信表决样子在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，内容出席董事 9名。会议由董事长赵宣先生主捏。本次会议的召开适合《中华东谈主民共和国公司法》等法律、法例、要领性文献和《公司划定》的关系公法，会议正当、灵验。

经与会董事隆重审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《对于变更公司 2024年度审计机构的议案》 表决情况为：9票本旨，0票反对，0票弃权。本议案依然董事会审计委员会审议通过，并本旨提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券往来所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体裸露的《对于变更公司 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。本议案尚须提交公司鼓舞大会审议。

（二）审议并通过《对于提请召开公司 2024年第二次临时鼓舞大会的议案》 表决情况为：9票本旨，0票反对，0票弃权。董事会本旨聘用现场表决与收罗投票汇注拢的样子召开 2024年第二次临时鼓舞大会，并授权公司证券事务部全权办理鼓舞大会准备事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券往来所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体裸露的《对于召开 2024年第二次临时鼓舞大会的示知》（公告编号：2024-047）。

特此公告。北京键凯科技股份有限公司董事会2024年 11月 09日