芯碁微装: 对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告实质摘抄

发布日期：2024-11-02 20:23    点击次数：89

（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-050

合肥芯碁微电子装备股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何演叨记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其实质真的凿性、准确性和完好性照章承担法律包袱。

紧要实质教导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月11日 - 本次鼓舞大会经受的网罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第二次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票形状：本次鼓舞大会所经受的表决形状是现场投票和网罗投票相都集的形状 - 现场会议召开的日历、时代和场地： - 召开日历时代：2024年11月11日14点30分 - 召开场地：合肥市高新区长宁正途789号1号楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时代： - 网罗投票系统：上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时代：自2024年11月11日至2024年11月11日 - 通过交游系统投票平台的投票时代为鼓舞大会召开当日的交游时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等关连门径试验 - 波及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型： - 序号1：《对于补选公司第二届董事会独处董事的议案》 - 投票鼓舞类型：A股鼓舞

证据各议案已流露的时代和流露媒体：上述议案已于2024年10月25日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体实质详见公司于2024年10月26日上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定信息流露媒体上流露的关连公告。公司将在本次鼓舞大会召开前，将会议贵寓上传至上海证券交游所网站进行流露。 止境方案议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案1 波及关联鼓舞秘密表决的议案：无 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

三、鼓舞大会投票可贵事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会网罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形状叠加进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对悉数议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势奉求代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无用是公司鼓舞。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688630 - 股票简称：芯碁微装 - 股权登记日：2024/11/4 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记时代：2024年11月8日9:00-11:30，13:30-17:00 - 登记形状：可经受现场登记、信函或传真形状登记，通过信函或传真形状登记的，信函或传真需在2024年11月8日17:00前投递，传真号：0551-63822005 - 登记场地：合肥市高新区长宁正途789号1号楼2楼证券部 - 登记手续： 1. 当然东谈主鼓舞躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他概况标明其身份的有用证件或讲解、股票账户卡；奉求代理他东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主有用身份证件、鼓舞授权奉求书。 2. 法东谈主鼓舞出席会议的应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主奉求的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，应出示法东谈主鼓舞股票账户卡、本东谈主身份证、能讲解其具有法定代表东谈主资历的有用讲解；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓舞单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权奉求书。 3. 出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请佩戴关连证件原件到场。 4. 公司不接受电话形状办理登记。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 会议连络形状： - 通信地址：合肥市高新区长宁正途789号1号楼2楼证券部 - 邮编：230000 - 电话：0551-63826207 - 电子邮箱：yzwei@cfmee.cn - 连络东谈主：魏永珍

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2024年10月26日

附件1：授权奉求书

授权奉求书

合肥芯碁微电子装备股份有限公司：

兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第二次临时鼓舞大会，并代为利用表决权。

奉求东谈主执平方股数： 奉求东谈主执优先股数： 奉求东谈主鼓舞账户号：

| 序号 | 非积累投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《对于补选公司第二届董事会独处董事的议案》 | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应在奉求书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体勾通的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。