联域股份: 中信建投证券股份有限公司对于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资以捏行募投项主见核查看法内容摘录

发布日期：2024-11-01 10:30    点击次数：196

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资以捏行募投项主见核查看法）

中信建投证券股份有限公司对于深圳市联域光电股份有限公司使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资以捏行募投项主见核查看法

召募资金基本情况 深圳市联域光电股份有限公司初次公斥地行东说念主民币粗俗股（A股）18,300,000股，每股面值1元，刊行价钱41.18元/股，召募资金总数为753,594,000.00元，扣除刊行用度后召募资金净额为670,008,909.64元。召募资金已于2023年11月3日一说念划至公司指定召募资金专项账户。

召募资金投资形式基本情况 公司于2024年10月21日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途并使用超募资金投资成就新项主见议案》。变更后，召募资金投资形式及召募资金使用筹备如下：

智能照明坐褥总部基地形式：原筹备召募资金投资额44,490.85万元，变更后召募资金投资额26,246.89万元。 研发中心成就形式：原筹备召募资金投资额11,417.80万元，变更后召募资金投资额11,417.80万元。 补充流动资金形式：原筹备召募资金投资额10,000.00万元，变更后召募资金投资额10,000.00万元。

智能照明越南坐褥基地成就形式：新增形式，召募资金投资额19,336.20万元。

本次使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资具体情况

增资的基本情况：公司拟使用召募资金东说念主民币19,356.05万元通过全资子公司香港联域向全资孙公司联域科技（筹）进行增资。增资后，联域科技（筹）的注册老本将从4,000万元增多至23,356.05万元。

增资对象的基本情况：联域科技（筹）当今尚未完成竖立，拟进行工商登记的基本情况包括公司称呼、注册地、公司类型、法定代表东说念主、注册老本、规画范围、资金开端和股权结构。

本次增资的主见、存在的风险及对公司的影响

增资主见：基于召募资金投资形式实质运营的需要，提高外洋坐褥供应范围，强化众人供应智力，提高委用恶果和市集竞争力。 增资对公司的影响：鼓励外洋业务，对公司翌日发展具有积极推算作用，不存在损伤公司及股东利益的情形。

存在的风险：审批风险和规画、处罚风险。

关连审议才略及专项看法

董事会审议情况：2024年10月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《对于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。 监事会审议情况：2024年10月21日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《对于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》。 保荐东说念主核查看法：保荐东说念主以为公司本次使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资以捏行募投形式事项安妥关连国法，安妥召募资金使用筹备，有益于募投项主见鼓励，不存在变相改革召募资金投向和损伤公司及股东利益的情况。