世纪恒通: 招商证券股份有限公司对于世纪恒通科技股份有限公司召募资金投资名目脱期的核查观点内容提要

发布日期：2024-11-01 11:21    点击次数：162

（原标题：招商证券股份有限公司对于世纪恒通科技股份有限公司召募资金投资名目脱期的核查观点）

招商证券股份有限公司对于世纪恒通科技股份有限公司召募资金投资名目脱期的核查观点

召募资金基本情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）初度公开刊行股票召募资金总和为 649,966,675.45元，扣除不含税刊行用度后，召募资金净额为563,681,225.18元，实质到账金额为 599,966,675.45元。

中汇管帐师事务所出奇庸碌结伙于 2023年 5月 12日对世纪恒通本次刊行的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资讲述》（中汇会验[2023]第 6045号）。

募投名目及召募资金使用情况

领域 2024年 9月 30日，募投名目及使用情况如下： 车主就业撑合手平台开发实时候升级名目：召募资金预测投资金额 18,330.81万元，累计插足金额 10,626.53万元，累计完成程度 57.97%。 大客户开发中心开采名目：召募资金预测投资金额 6,626.08万元，累计插足金额 4,223.58万元，累计完成程度 63.74%。 世纪恒通就业网罗升级开采名目：召募资金预测投资金额 8,511.46万元，累计插足金额 6,069.83万元，累计完成程度 71.31%。

扣除已支付的刊行用度 8,628.55万元、暂时补充流动资金开销 18,000.00万元、持久补充流动资金开销 6,800.00万元以及存入回购专用证券账户的超募资金2,299.98万元，领域 2024年 9月 30日，上市公司召募资金专户余额为 8,522.99万元，其中包含超募资金余额 2,891.18万元。

本次募投名目脱期的具体情况

上市公司拟对募投名目“车主就业撑合手平台开发实时候升级名目”“世纪恒通就业网罗升级开采名目”“大客户开发中心开采名目”预测达到可使用景况时辰进行换取，具体如下：

车主就业撑合手平台开发实时候升级名目：2025年 12月 大客户开发中心开采名目：2025年 12月 世纪恒通就业网罗升级开采名目：2025年 12月

本次募投名目脱期的原因

召募资金到账以来，上市公司积极鞭策募投项宗旨实施，但鉴于在实质实践经过中受多方面身分影响，上市公司经受合理有用使用召募资金的原则，审慎、科学地安排召募资金插足，导致募投名目未能在霸术时辰内达到预定可使用景况，但现在募投项宗旨开采使命仍在有序鞭策中。

本次募投名目脱期对上市公司的影响

本次募投名目脱期仅触及募投名目霸术程度的换取，从短期来看，募投名目无法实时达到预定的可使用景况，但从永久来看，本次换取将更故意于上市公司更好地使用召募资金，促进上市公司的合手续、健康发展。

审议舛误及关连观点

董事会审议情况：上市公司于 2024年 10月 22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于公司召募资金投资名目脱期的议案》。

监事会观点：上市公司于 2024年 10月 22日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《对于公司召募资金投资名目脱期的议案》。

保荐东谈主观点

经核查，保荐东谈主以为：上市公司本次募投名目脱期事项，也曾上市公司董事会、监事会审议通过，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。该事项有贪图舛误正当合规，合乎关连法律律例的限定，合乎上市公司和整体股东的利益，不存在损伤上市公司及整体股东、相配是中小股东的利益的情形。要而论之，保荐东谈主对世纪恒通召募资金投资名目脱期的事项无异议。