闻泰科技: 第十一届董事会第四十九次会议有贪图公告内容节录

发布日期：2024-11-08 22:49    点击次数：123

（原标题：第十一届董事会第四十九次会议有贪图公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-121 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第四十九次会议有贪图公告

一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十九次会议的召开顺应关系法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《公司法令》的法令。 （二）2024年 11月 6日通过邮件神志向合座董事、监事及高档处置东说念主员发出了会议见告，召开前提条目为 2024年第一次临时鼓吹大会审议通过《对于向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案》。 （三）本次会议于 2024年 11月 8日以通信表决神志召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事 5东说念主，本体出席会议的董事 5东说念主（其中：委用出席的董事 0东说念主，以通信表决神志出席会议 5东说念主），0东说念主缺席会议。 （五）本次董事会由董事长张学政先生主捏，监事会成员、财务总监及董事会布告列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 审议通过《对于详情向下修正“闻泰转债”转股价钱的议案》 凭证《闻泰科技股份有限公司公开垦行可颐养公司债券召募评释书》的相干法令及公司 2024年第一次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“闻泰转债”的转股价钱由 96.49元/股向下修正至 43.60元/股。修正后的转股价钱自 2024年11月 12日起收效。具体内容请参阅公司于同日涌现的《对于向下修正“闻泰转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：临 2024-122）。

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性叙述大约环节遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担法律背负。

表决恶果：5票颂扬，0票反对，0票弃权。

特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月九日