甘源食物: 第五届董事会第一次会议有狡计公告内容提要

发布日期：2024-11-08 23:45    点击次数：73

（原标题：第五届董事会第一次会议有狡计公告）

甘源食物股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年11月8日在江西省萍乡市萍乡经济手艺建造区清泉生物医药食物工业园公司行政楼会议室以现场连合通信的模样召开。会议应出席董事9东谈主，内容出席董事9东谈主。会议由董事长严斌生先生主抓，合座拟聘请高档处理东谈主员出席了会议，合座监事及拟聘请证券事务代表、里面审计精采东谈主列席了会议。

会议审议通过了以下事项： 1. 逐项审议通过《对于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》： - 选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《对于选举公司第五届董事会各颠倒委员会委员的议案》，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。各颠倒委员会具体构成情况如下： - 审计委员会：汤正梅女士、严海雁先生、刘山河先生，主任委员：汤正梅女士。 - 薪酬与窥察委员会：刘山河先生、严斌生先生、张锦胜先生，主任委员：汤正梅女士。 - 策略委员会：严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士，主任委员：严斌生先生。 - 提名委员会：刘山河先生、严斌生先生、汤正梅女士，主任委员：刘山河先生。 3. 逐项审议通过《对于聘请公司高档处理东谈主员的议案》： - 聘请严斌生先生为公司总司理，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请严剑先生为公司副总司理，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请张久胜先生为公司副总司理，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请张佳宁先生为公司副总司理，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请涂文莉女士为公司财务精采东谈主，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请张婷女士为公司董事会文告，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 4. 逐项审议通过《对于聘请公司证券事务代表、里面审计精采东谈主的议案》： - 聘请李依婷女士为公司证券事务代表，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。 - 聘请刘亮平先生为公司里面审计精采东谈主，表决效果：9票应允，0票反对，0票弃权。

上述东谈主员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在指定信息表示媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表示的《对于董事会、监事会完成换届选举并聘请高档处理东谈主员、证券事务代表和里面审计精采东谈主的公告》（公告编号：2024-065）。